KYC и AML в онлайн казино Битц

Процедура идентификации клиента

"KYC", что означает "Знай своего клиента" на английском языке, это ключевая стратегия, нацеленная на предотвращение противоправных действий и использование средств, полученных нелегальным путём.

Каждый пользователь платформы bitz.io, который вносит общий депозит более 500 долларов США или осуществляет вывод средств, должен пройти тщательную процедуру KYC.

Этот процесс включает предоставление базовой личной информации и загрузку следующих документов:

1. Документ, удостоверяющий личность (в зависимости от требований, возможно потребуются обе стороны документа).
2. Фотографию пользователя с удостоверением личности.
3. Доказательство проживания на указанном адресе, такое как выписка из банка или счёт за коммунальные услуги, содержащий имя владельца.
4. Фотографию пользователя с листом бумаги, на котором будет указана текущая дата, соответствующая дню загрузки документов.

После загрузки документов статус пользователя меняется на "Временно одобрено". В течение 24 часов наша команда онлайн казино Битц рассмотрит представленные документы и отправит пользователю уведомление с одним из следующих результатов:

• Одобрено
• Отклонено
• Требуется дополнительная информация

Пользователи со статусом "Временно одобрено могут пользоваться платформой обычным образом, однако имеют ограничения:

• Внесение средств ограничено суммой не более 500 долларов США.
• Вывод средств запрещён до получения полного одобрения.

Таким образом, процедура KYC является неотъемлемой частью обеспечения безопасности и прозрачности операций на платформе bitz.io, гарантируя соблюдение законодательства и предотвращение мошенничества.

Документация для верификации пользователя

1. Удостоверение личности

• Должно содержать подпись.
• Имя в документе соответствует имени, зарегистрированному в аккаунте.
• Действителен как минимум ещё 3 месяца.
• Возраст владельца не менее 18 лет.

2. Подтверждение адреса

• Выписка из банка или счёт за коммунальные услуги, подтверждающий адрес и имя владельца.
• Страна выдачи, не входящая в список ограниченного доступа (как указано выше).
• Соответствие имени с учетной записью и удостоверением личности.
• Документ не старше 3 месяцев.

3. Фото с удостоверением личности

• Пользователь должен быть изображён с документом.
• Информация на документе чётко видна и читаема.

4. Фото с актуальной датой

• Пользователь на фото с листом бумаги, на котором указана текущая дата или дата загрузки документов.
• Дата должна быть чётко написана и видна.

Процесс верификации

1. При неудачной попытке прохождения KYC фиксируется причина, создаётся заявка в поддержку, номер которой и объяснение отправляются пользователю.

2. При получении всех необходимых документов аккаунт верифицируется в течение 48 часов.

Пользователи без успешного прохождения KYC не могут делать новые депозиты или выводы средств.

При успешной верификации:

• Устанавливается ограничение на размер депозита за операцию.
• Перед выводом проводится тщательная проверка активности и баланса пользователя для подтверждения законности средств.

3. Перевод средств напрямую между пользователями запрещён во всех случаях.

Эти рекомендации по процедуре KYC гарантируют прозрачность и безопасность транзакций на платформе, обеспечивая соответствие законодательным требованиям и предотвращение мошенничества.